Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat das Novatech Crypto Company beschuldigt, eine große Finanzpyramide zu organisieren. Die Höhe der vom Unternehmen angezogenen Investitionen überstieg 650 Millionen US -Dollar, und mehr als 200.000 Investoren aus der ganzen Welt waren betroffen.
Laut SEC verwalteten die Gründer von Novatech, Syntia und Eddie Petionic Ehepartnern von 2019 bis 2023 das Unternehmen als Projekt von Multilevel Marketing (MLM), das Investoren zu Investitionen in Kryptowährung und Devisenmärkte zog. Syntia Petion versprach den Anlegern den Schutz ihrer Investitionen, einen stabilen Gewinn vom ersten Tag und den Zugang zum Kapital jederzeit.
Wie sich herausstellte, wurden die meisten von neuen Investoren erhaltenen Fonds verwendet, um frühere Einleger und Förderer des Unternehmens zu bezahlen, was ein charakteristisches Merkmal der Finanzpyramide ist. Darüber hinaus behauptet SEC, dass die Petion Ehepartner Millionen von Investoren für persönliche Bedürfnisse verwendeten.
Zusätzlich zu den Anschuldigungen gegen die Gründer von Novatech erhoben die SEC auch gegen mehrere Förderer des Unternehmens, darunter Martin Zizi, Dapilin Danbar, James Corbett, Corri Sempson, John Harofano und Marsh Hedley. Diese Personen zogen weiterhin Investoren an, auch nachdem die US -amerikanischen und kanadischen Aufsichtsbehörden Novatech -Aktivitäten eingeführt haben.
SEC beschuldigt Novatech wegen Verstoßes gegen Betrug und Registrierungsanforderungen. Die Organisation verlangt ein dauerhaftes Gerichtsverbot über die Aktivitäten des Unternehmens, die Rückkehr illegaler Gewinne und zivilrechtlicher Sanktionen.
Einer der Förderer der Firma, Martin Zizi, die die Anklage nicht anerkannte oder abgelehnt hat, stimmte zu, den Fall teilweise zu begleichen und eine zivile Geldstrafe von 100.000 US -Dollar zu zahlen.
