Politisch bedeutende Personen werden nun finanziell überwachen.
Präsident Volodymyr Zelenskyy hat das Gesetz Nr. 9269d für die finanzielle Überwachung politisch bedeutender Personen unterzeichnet. Dies war das Erfordernis der EU und des IWF, weiter finanzielle Unterstützung und den Beginn der Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine an die Europäische Union zu erhalten.
Die Initiative teilte die ukrainische Gesellschaft in soziale Netzwerke in zwei Lager ein: diejenigen, die gegen das neue Gesetz sind, und diejenigen, die dagegen dagegen sind. Und während der Diskussionen wurden die "Sofa" -Experten "Mythen und manipulative Thesen des neuen Gesetzes geboren.
Wer ist pep, was bedeutet es einen mysteriösen Schnitt in drei Buchstaben und welcher der Beamten fällt in diese Kategorie?
PEP (politisch exponierte Personen) politisch bedeutende Personen - Personen, die befugt sind oder die Befugnis haben, erhebliche öffentliche Funktionen auszuführen oder zu erfüllen, unabhängig vom Wohnort oder Ort, an dem sie ihre Funktionen ausführen.
Zum Beispiel der Präsident, der Premierminister, das Kabinett der Minister, der Sekretär und der stellvertretende NSDC, die Abgeordneten der Volksabgeordneten, die Botschafter, die Leiter von NABU und der Sicherheitsdienst, der Generalstaatsanwalt, der Vorsitzende und die Mitglieder der Nationalbank, der Vorsitzende und die Richter der Verfassungs- und Supreme Courts, höhere Spezialgerichte usw. usw. usw. usw.
Warum ist die Ukraine eine lebenslange finanzielle Überwachung öffentlich bedeutender Personen?
Die Annahme des Gesetzes zur Stärkung der finanziellen Überwachung von PEP ist eine der europäischen Integrationsanforderungen und einer der strukturellen Beacons des Internationalen Währungsfonds. Das heißt, die Annahme dieses Gesetzes benötigen wir sowohl finanzielle Unterstützung vom IWF als auch zur Entscheidung, über den Beitritt zur EU zu verhandeln.
Dieses Gesetz blieb in der Tat das einzige Hindernis für die positive Bewertung der Ukraine durch die Europäische Kommission, um die Bedingungen der Verhandlungen zu erfüllen.
Das PEP-Gesetz von FATF # 12 und 22 entsprach der EU-State-Richtlinie (die verpflichtet ist, umzusetzen) sowie die IWF-Anforderungen für die makrofinanzielle Unterstützung.
Was ist FATF?
Financial Action Task Force für Geldwäsche (FATF) ist eine internationale Organisation, die Standards und Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt. FATF stellt 40 Empfehlungen und 11 zusätzliche Empfehlungen fest, welche Mitgliedstaaten implementiert und befolgt werden sollten, um diese Probleme effektiv zu behandeln.
Die 12. und 22. FATF -Empfehlung enthält Anforderungen an die Erfassung, Analyse und den Austausch von Informationen zu Finanztransaktionen und Kunden sowie Maßnahmen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Informationen zu gewährleisten. Insgesamt geht es darum, alle Ausgaben und großen Einkäufe über "politisch bedeutende Personen" zu überwachen - Immobilien, Schmuck, Casino, Bankbäume und vieles mehr. Wenn der Betrag der Ausgaben das offizielle Einkommen oder die Ersparnisse übersteigt, beginnt eine erhöhte Überwachung der potenziellen Straftaten einer bestimmten Person.
Die sogenannten FATF-Mitgliedstaaten-EU, Kanada, Japan, USA, Türkei, Saudi-Arabien, Indien, Türkei.
Die Hauptinnovation des Gesetzes Nr. 9269D ist, dass jetzt anstelle von drei Jahren nach der Entlassung Top -Beamte tatsächlich einen lebenslangen Status politisch exponierter Personen haben werden.
Die Gesetzesvorlage stärkt auch die Verantwortung von SPF (wie Banken) für eine unangemessene Ablehnung von Finanzdienstleistungen.
Das heißt, Banken müssen alle Operationen solcher Kunden sorgfältig überprüfen und den Aufsichtsbehörden Berichte vorlegen.
Wer erhält den Status von "politisch bedeutenden Personen" und ob alle Beamten in diese Kategorie fallen?
Der PEP -Status wird nur von Beamten empfangen. Beamte, deren Positionen zu den Kategorien "B" und "B" gehören, wird sich nicht betreffen.
Um die Kategorie "A" zu verstehen, sind Mitarbeiter der Leiter der staatlichen Abteilungen wie dem staatlichen Steuerdienst oder der nationalen Polizei der Ukraine.
Daher sind für Beamte der Kategorie A "PEP -Status und verstärkte Finanzüberwachung sehr gerechtfertigt und zugunsten der gesamten Gesellschaft, da die Top -Beamten im Vergleich zu gewöhnlichen Beamten erhöht haben. Und die Liste der Familienmitglieder der RER, wodurch auch die Finanzüberwachung verbessert wird (Eltern, Kinder, andere Ehemann usw.).
