Am 1. Februar 2025 werden in der Ukraine neue Geldtransfers zwischen Einzelpersonen in Kraft sein. Die National Bank of Ukraine (NBU) setzt diese Regeln zur Stärkung der finanziellen Kontrolle und zur Bekämpfung illegaler Systeme.
- Grenzen für Transfers:
- Die maximale Anzahl von Überweisungen von der Karte zur Karte innerhalb einer Bank, ohne die Einkommensquellen zu bestätigen, beträgt 150.000 Hryvnias pro Monat vor Juni 2025.
- Seit Juni 2025 wird die Obergrenze auf 100.000 Hryvnias pro Monat reduziert.
- Für Kunden mit hohem Risiko wird das Limit seit Februar 50.000 Hryvnias betragen.
- Girokontooperationen:
Neue Regeln gelten nicht nur für P2P -Transfers, sondern auch für Transaktionen über IBAN. - Dokumente zur Erhöhung der Grenze:
Wenn der Kunde Dokumente bereitstellt, die die Rechtmäßigkeit seines Einkommens bestätigen, können Grenzwerte einzeln angezeigt werden. Einkommensinformationen werden automatisch aus verfügbaren Quellen erhoben. - Wer wird die Einschränkung nicht berühren:
- Gehaltstransfers.
- Freiwilligenversammlungen.
- Andere Operationen mit bestätigten Einnahmen.
Wenn Ihr Einkommen offiziell bestätigt wird (z. B. Löhne oder andere rechtliche Einnahmen), wirken sich neue Beschränkungen nicht aus. In diesem Fall müssen auch große Beträge keine zusätzlichen Bestätigungen erfordern.
