Die nationale Polizei der Ukraine berichtete über die Enthüllung einer kriminellen Gruppe, die fast sechs Milliarden Hryvnias einer der größten Ölraffinerien des Landes angeeignet hat. Laut der Untersuchung organisierte der ehemalige 56-jährige Vorsitzende des Unternehmens ein Programm für die Versorgung mit Erdölprodukten durch kontrollierte Unternehmen, die nicht für die Waren gezahlt wurden und die Produkte für Milliarden von Hryvnias beschlagnahmen konnten.
Laut der Untersuchung schloss der Experte des Verwaltungsrates Verträge für die Versorgung von Treibstoff mit Unternehmen, die er verwaltet oder beeinflusst hat. Die Lieferungen wurden zu Beträgen von 1 Million bis UAH 1 Milliarde ohne Zahlungen aus der Raffinerie erstellt. Darüber hinaus konnten Vereinbarungen für mehr als UAH 10 Millionen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates unterzeichnet werden, aber sie umging diese Anforderung. Ja, das Unternehmen hat Kraftstoff für die Kontrolle des Gesamtbetrags von etwa UAH 1 Milliarde Kraftstoff geliefert.
Von 2017 bis 2022 nahmen die Gruppenmitglieder durch dieses Programm mehr als 5,8 Milliarden UAH in Besitz. Der ohne Zahlung erhaltene Kraftstoff wurde durch Netzwerke kontrollierter Tankstellen in mehreren Regionen der Ukraine umgesetzt.
Während der Ermittlungen führte die nationale Polizei in sieben Regionen der Ukraine 58 Durchsuchungen durch, unter anderem in Wohnort der beteiligten Personen und in den Büros von Unternehmen, die an dem Programm beteiligt sind. Strafverfolgungsbeamte beschlagnahmten die Dokumentation, Computer und "grobe" Aufzeichnungen, die in dem Fall Beweise sein können.
Alle, die an dem System beteiligt sind, wurden durch Missbrauch des Amtes in besonders großen Beträgen angeklagt, verunreinigt oder Eigentum besitzt. Für solche Maßnahmen werden bis zu 12 Jahre Freiheitsstrafe erfolgt.
