Am 1. Februar wurden in der Ukraine neue Finanzüberwachungsregeln in Kraft gesetzt, die Kartenkartengrenzen für Karten -Risk vorsehen. Es ist Teil der Bemühungen der Regierung, Betrug, illegale Operationen und Finanzierung krimineller Aktivitäten wie Drogenhandel und Terrorismus zu bekämpfen. Innovation warf jedoch viele Fragen unter den Bürgern auf, einschließlich Rentner, da die Banken berechtigt waren, Kunden zu kontaktieren und den Ursprung der auf ihre Karten stehenden Mittel zu überprüfen.
Laut Danylo Hetmantsev betreffen der Stellvertreter des Volkes und der Vorsitzende des Verkhovna Rada -Komitees für Finanzen, Überprüfung und Grenzen alle Bürger, einschließlich Rentner. Wenn der Rentner Mittel erhält, die nicht dem Betrag seiner Rente entsprechen oder verdächtig aussehen, kann die Bank nach ihrem Ursprung fragen. In diesem Fall kann der Rentner die Rechtmäßigkeit seiner Mittel durch Dokumente bestätigen, und wenn alles in Ordnung ist, wird die Grenze entfernt. Wenn jedoch ungewöhnliche oder anomale Transaktionen festgestellt werden, kann die Bank wieder auftreten. Der Abgeordnete des Volkes stellte fest, dass dies keine "repressive Maßnahme" ist und nicht darauf abzielt, gewöhnliche Menschen zu bekämpfen. Stattdessen ist es Teil der internationalen Bemühungen, finanzielle Risiken zu verringern und illegale Transaktionen zu bekämpfen. Kritiker behaupten jedoch, dass solche Maßnahmen gegen die Rechte der Bürger verstoßen könnten, insbesondere diejenigen, die die Quellen ihrer Mittel nicht ständig bestätigen können.
Laut einem von der National Bank of Ukraine und 44 Banken des Landes unterzeichneten Memorandum werden die Kunden durch Risiko in drei Gruppen unterteilt. Niedrige und durchschnittliche Risikogruppen: Die Grenzen für Übertragungen betragen 100-150 Tausend UAH. Hohe Risikogruppe: Die Grenzen werden auf 50.000 UAH begrenzt. Dies bedeutet, dass Personen, die sich an eine hohe Risikogruppe erreichen, weniger Einschränkungen bei Kartentransfers haben, was sich auf ihre Finanztransaktionen auswirken kann.
Danilo Getmantsev betonte, dass die Ukraine versucht, sich zivilisierten finanziellen Standards zu wenden, die seit langem in anderen Ländern existierten. Die Einführung solcher Einschränkungen kann jedoch zu Diskussionen über die Machbarkeit von Inspektionen führen, insbesondere für Rentner und Personen, die kein stabiles Einkommen haben, außer Renten.
