Die Grenze für Barzahlungen in der EU beträgt 10.000 Euro, und Händler sind verpflichtet, den Kundenscheck durchzuführen. Der EU -Rat und das Parlament haben die Abschluss der Vereinbarung über ein neues Maß für die Bekämpfung von Geldwäsche gemeldet. Von nun an hat die EU eine maximale Begrenzung für Barzahlungen von 10.000 Euro, und die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, diese Grenze nach Belieben zu reduzieren. Personen, die Bargeldtransaktionen von 3.000 bis 10.000 Euro durchführen, müssen identifiziert und bestätigt werden.
Laut der vorherigen Vereinbarung sollten Finanzüberwachungsunternehmen Personen, die regelmäßig Bargeldtransaktionen in der angegebenen Beträge durchführen, identifizieren, dh von 3.000 bis 10.000 Euro. Sie sind auch verpflichtet, die Person von Kunden von Händlern und Kryptowährungsverkäufern zu identifizieren und zu bestätigen.
Die neue Vereinbarung erweitert die Liste der Finanzüberwachungsunternehmen, einschließlich kryptoaktiver Dienstleister (CASP). Sie sollten eine umfassende Überprüfung von Kunden durchführen, wenn Transaktionen im Wert von 1000 Euro oder mehr. Es gibt auch Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken, die mit Transaktionen mit autonomen Brieftaschen verbunden sind.
Nach neuen Regeln werden umfassende Kunden- und Berichtspflichten auf Luxushändler wie Edelmetalle, Edelsteine, Juweliere, Uhren sowie Verkäufer von Luxusautos, Flugzeugen, Yachten und kulturellen Artikeln erweitert. Die neue Vereinbarung erkennt auch den Fußballsektor als ein hohes Risk -Objekt an und erweitert die Liste der obligatorischen Personen auf professionelle Fußballvereine und Agenten.
Es wird erwartet, dass das Gesetz vom Europäischen Parlament und den EU -Ländern offiziell genehmigt wird.
