Słynny Tradider Ziarna Odessa Roman Tereshchenko opracował program uchylania się od podatków i wycofania funduszy poza Ukrainą za pośrednictwem platformy jedynejfansa.
O tym pisze wydanie cenzury , w odniesieniu do decyzji Sądu Rejonowego w Kijowie w Odessie.
Państwowa usługa monitorowania finansowego Ukrainy otrzymała 190 raportów z jednostek wywiadu finansowego innych krajów na temat podejrzanych transakcji finansowych, w szczególności wraz z udziałem słynnego ukraińskiego handlu zbożem Romana Tereshchenko, założyciela „Holding trans”.
Aktywa Tereshchenko obejmują Grein-Export LLC, który jest eksportowany przez zbóż i nasiona oleistych, głupią firmę wysyłkową, windę Transservice 2008 i LLC „Specjalny terminal zbóż„ Chernomorsk ”. Jest to ostateczny beneficjent zagranicznych spółek, do których ziarno jest eksportowane z kontrolowanych ukraińskich przedsiębiorstw, a mianowicie: NTK trans Pols (Polska) i trans Trade RK SA (Szwajcaria).
Tereshchenko otworzył konto osobiste w usłudze płatności Paxum Inc, wskazując się podczas rejestracji jako model internetowy. Początek środków na koncie będzie dochód z witryn czatów wideo w czasie rzeczywistym i płacący partnerów ze stron, do których kieruje ruch.
Zatem ponad 3 miliony dolarów, w tym 1,02 mln USD z konta biznesowego Fenix International Limited, właściciel portalu, otrzymał usługę płatności Tereshchenko.
„Jest mało prawdopodobne, aby fundusze z Fenix International Limited zostały uzyskane na prace wykonane przez niego jako model internetowy na Onlyfans.com”, w oparciu o ocenę jego płci, wieku, faktycznie działał ”, tekst decyzji Sądu Rejonowego w Kijowie.
