Gruzińskie prokuratury powiedziało, że siedem osób w Gruzji zostało zatrzymanych w związku z nieuczciwych centrów telefonicznych, za pomocą których szwajcarscy inwestorzy stracili miliony franków. Ta operacja stała się możliwa dzięki współpracy z agencjami europejskimi i jest częścią badania ponadnarodowych oszukańczych centrów rusztowań, które współpracowały ze szwajcarskimi agencjami i euro.
Podczas poszukiwań w Tbilisi dziesiątki podejrzanych zajęło dziesiątki podejrzanych w biurach i domach kilkudziesięciu podejrzanych informacji, dokumentów i dużych ilości gotówki. Według prokuratury grupa przestępcza w Gruzji utworzyła firmy i odpowiednie strony, zorganizowała pracę centrów telefonicznych w celu przyciągnięcia klientów. Oszuści byli reprezentowani jako niezawodne firmy inwestycyjne, oferując różne działalność i rozpoczynając współpracę, oszukując klientów i mycie pieniędzy.
Według wstępnych dochodzeń napastnicy zajęli miliony franków szwajcarskich, które należały do obywateli szwajcarskich. Rachunki i nieruchomości spółek są uważane za część programu. Członkowie grupy mogą zagrozić od 9 do 12 lat więzienia.
