Недавно одним из худших мест в репутации председателя Национального банка Украины Андрие Пинни является определение его участия в деле, которое продолжается в течение десяти лет. Этот случай связан с деятельностью государственного «Сберегательного банка», облигациями государственного долга и частным банком под названием «Банк 3/4». Судя по расследованию, эта история включает в себя большие суммы денег, криминальные схемы и пышные связи с должностными лицами Януковича, которые были реализованы миллиардами гривнии.
Согласно отчету, Oschadbank внес большие убытки, продавая облигации государственного долга частному банку «Банк 3/4» всего за несколько дней до даты выплаты процентов. Согласно результатам расследования, с 2013 по 2015 год (когда Lush уже был главой национального банка с 2014 года), Oschadbank продал государственные долговые облигации стоимостью 22,4 миллиарда в пользу «банка 3/4». Процентный доход для этих облигаций был выплачен из государственного бюджета и составил 8,5-10% годовых от номинальной стоимости. Тем не менее, Oschadbank продал облигации банка 3/4 прежде, не ожидая своей части прибыли, поэтому государственный банк потерял около 2 миллиардов долларов.
Кроме того, новые открытия показывают, что этот вопрос не ограничивается этим. В 2013 году директор Казначейства Осшадбанк был подозревается в ассигнованиях более 35 миллионов человек, проводя аналогичные манипуляции с облигациями государственных долгов вместе с банком 3/4. Сотрудники правоохранительных органов установили, что директор Казначейства Осшадбанк осуществлял сделки с ценными бумагами, принадлежащими банксу через посредников, ассигнования и передачу их лично и других лиц. В ходе расследования сумма ущерба OSCHAD снизилась до 16,7 млн. UAH.
Эти факты вызвали значительный резонанс в обществе, и появились новые обвинения. И, хотя Lush пытался оправдать себя, утверждая, что схема была сделана до его прибытия, суд имеет доступ к информации, подтверждающей продолжение мошенничества под его руководством.
Председатель Национального банка Украины Андрий Пейшни снова был в центре внимания из -за ряда скандальных обстоятельств. Среди них вмешательство в финансовые учреждения, осложнения военных и добровольцев, непродуктивное кредитование и установление условий для чрезмерной прибыли некоторых банков по ценным бумагам.
Но большая часть обвинения является главой сберегательного банка, где крупные мошенничества с государственными облигациями продолжались в течение почти четырех лет. По словам средств массовой информации, директор казначейства, возможно, Владимир Исаков, который отвечал за эти схемы, сохранил свою должность до марта 2018 года, когда суд наконец убрал его.
Вопросы возникают для самых пышных: не мог бы он не знать о мошенничестве своего подчиненного, особенно учитывая, что информация об этих схемах известна с 2016 года? В конце концов, в марте 2014 года он не проверял финансовые процессы и ключевой персонал в марте 2014 года. Это может указывать на злоупотребление и сотрудничество с преступлением или бездействием и халатностью обслуживания.
В 2018 году дело против директора казначейства было передано в суд, но детали дальнейшего рассмотрения и приговора остаются неизвестными. Полная картина схем и ответственности за них остается в тени, которая суммирует пышную борьбу с коррупцией и финансовыми преступлениями.
