Бюро экономической безопасности Украины (BAB) обратилось в окружной суд Lychakiv LVIV для применения специального предварительного расследования в случае владельца Ibox Bank. Причиной этого шага было отложить расследование адвокатами подозреваемого, которое продолжается с марта 2023 года.
Согласно расследованию, акционеры банка, в том числе его совладелец, организовали схему легализации средств с помощью «неправильного кодирования». Более 20 контролируемых компаний, которые открыли счета с Ibox Bank, были созданы для его реализации. Я нелегальный онлайн-казино пополнил их счета, зачитывая деньги за подробности этих компаний под видом выплаты несуществующих товаров и услуг.
После сбора доказательств подозревали подозрение на банк, в том числе его владелец, которого разыскивали. Труды уголовного разбирательства против акционера банка и его двух докладчиков различаются в отдельных разбирательствах в соответствии с следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
- Искусство. 203-2: незаконная деятельность в организации или проведении азартных игр, лотерей;
- Искусство. 209: легализация (отмывание) полученного имущества.
BABS отмечает, что адвокаты подозреваемого пытаются отложить расследование из -за частой смены защитников, которым каждый раз требуется дополнительное время для знакомства с файлом дела. Также инициируются многочисленные переводы по делу, и назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебных сессиях.
Специальное предварительное расследование предусматривает дело об отсутствии подозреваемого, если оно скрыто от расследования и суда или сделано в Международном списке разыскивания. Такой механизм ранее использовался в случаях против Медведчука, Деркаха и других лиц, которые прячутся от справедливости.
Ожидается, что окружной суд Lychakiv LVIV рассмотрит на просьбу Баба сегодня, 12 марта.
