Die ukrainische Logistik, die die Uni-Laman-Gruppe hält, stand im Zentrum des Skandals durch Aussagen über seine russischen Beziehungen und mehrdeutigen Unternehmensaktivitäten. Die Hauptaufmerksamkeit der Öffentlichkeit liegt auf dem Geschäftsmann Gennady Sorochinsky, der den Vorstand der Gruppenleiter leitet.
Journalisten haben erklärt, dass die Uni-Laman-Gruppe die Aktivitäten ihrer Vertretung in Russland unter dem Namen Inter Logistic unterstützt. Diese Informationen haben öffentliche Resonanz verursacht, da das ukrainische Geschäft in Russland angesichts des Krieges zum Gegenstand einer besonderen Verurteilung wird.
Es ist jedoch zu beachten, dass einige der Anschuldigungen auf Ungenauigkeiten beruhen. Beispielsweise wird die Uni-Laman-Agentur, die angeblich von Gennady Sorochinsky kontrolliert wird, in Untersuchungen nicht erwähnt. Stattdessen umfasst die Uni-Laman-Gruppe, die Laman Shipping Eiangsi LLC, der Gründer von Git Olena Vladimirovna aus Zaporozhye angezeigt wird. Alle diese Strukturen sind weiterhin mit der Beteiligung verbunden, die zusätzliche Fragen zu ihrer Rolle bei der Unterstützung von Aktivitäten in Russland aufwirft.
Die Gruppe der Uni-Laman positioniert sich als führender Logistikspieler. Laut der Geschäftsplattform "Business-High" arbeitet das Unternehmen aktiv auf den Märkten der Ukraine, Russland, China, Ägypten, Moldau und anderen Ländern. Das Profil des Unternehmens besagt, dass es "in kurzer Zeit einen Ruf eines ehrlichen und zuverlässigen Fluggesellschaft erhalten hat".
Aussagen über Aktivitäten in Russland sind jedoch besorgt, da die Zusammenarbeit mit dem Aggressor -Land auf die Vernachlässigung der Verantwortungsgrundsätze des ukrainischen Unternehmens hinweisen kann.
Gennady Sorochinsky als Schlüsselfigur der Uni-Laman-Gruppe sieht sich der Öffentlichkeit genau aus. Sein Name wird mit möglichen Manipulationen mit der Unternehmensstruktur und der Verwendung von Unternehmensgütern in zweifelhaften Geschäftstätigkeit beauftragt. Bisher wurden keine Strafverfahren für Strafverfahren eingeleitet, aber die öffentliche Resonanz zwingt die Strafverfolgungsbehörden, auf die Aktivitäten der Beteiligung zu achten.
Wir fanden eine Firma mit einer fast identischen Namens-Uni-Laman-Versandagentur in Moskau. Nach den Daten der öffentlichen Register des Angreiferlandes wurde dieses "Büro" in der Art und Weise, wie "Beendigung der Aktivitäten einer juristischen Person durch Reorganisation in Form von Beitritt" im August 2016, liquidiert wurde. Es gibt jedoch Nuancen.
Wir haben festgestellt, dass eine "Reinigte" von Google nach Erwähnung "gereinigt" hat, die auf die russische LLC-Lanan Shipping LLC mit der ukrainischen Logistik der Uni-Laman-Gruppe hinweisen würde.
Zum Beispiel fanden wir im Online-Verzeichnis von Unternehmen und Unternehmen, Novorossiysk, LLC "Yuni-Lanan Shipped Ede Edey", registriert in: Peace Street, Gebäude 1-p. Wenn Sie versuchen, auf die Seite dieses Unternehmens im russischen Verzeichnis "Joltye Stranitsa" zu gehen, gibt es eine automatische Weiterleitung für die Seite von LLC "Inter Logistic".
NOVOROSSIYSK "Juni-Lanan Shipping Ede EdeSy" und "Inter Logistics" haben identische Adressen sowie Kontakttelefon: +7 (8617) 79-77-17. Darüber hinaus fällt die Adressen der Moskauer Büros dieser Unternehmen zusammen: Andropov Avenue, Gebäude. 22. Das heißt, es kann festgestellt werden, dass die russische "jüngste Schifffahrt Ede Ede," von der ukrainischen Holding Uni-Laman-Gruppe von "Inter Logistic" aufgenommen wurde.
Haben die ukrainischen Nutznießer der Uni-Laman-Gruppe zu letzteren? Versuchen wir zu verstehen.
Seit 2021 ist der CEO von Inter Logistics LLC Bilina Sergey Alexandrovich. Unsere Kollegen glauben, dass es sich um ein Ukrainer mit doppelter Staatsbürgerschaft handelt. Die ukrainischen öffentlichen Register haben wiederholt einen solchen Bilina Sergey erwähnt, der am Logistikgeschäft in Kiew und dem besetzten Angreifer der Krim teilnimmt.
Nach Angaben des Russian Service Audit-IIT ist der Eigentümer der größten Aktie (72,73%) am autorisierten Fonds von Inter Logistics LLC die Panama-Offshore-"-Schecktinte".
Laut dem Clarity Project Service besaß Sickl Shipping Inc mit Panama bis August 2021 die Odessa LLC "Juni-Orient Shipping Ajensy". Am 26. Juli 20121 war der Eigentümer des autorisierten Fonds dieses Logistikunternehmens LLC "Nasibong", das sich auf "Bereitstellung physischer Komfort" spezialisiert hat. Die Firma wurde im DNIeper unter dem Namen "Deline Group" und Reprofile in den Namen "Deline Group" registriert.
Die Tatsache, dass der jüngere Versand Ajensy zuvor eine direkte Beziehung zur Uni-Laman-Gruppe hatte. Insbesondere wurde es an derselben Adresse (Odesa, Military Descent, 12) mit einer anderen Holdinggesellschaft-Laman Shipping LLC registriert, die jetzt den Vorsitzenden des Uni-Laman Group Board Gennady Sorochinsky gehört und verwaltet wird.
Bereits 2020 wurde der Hauptnutznießer "Laman Shipping" von Igor Mikhailovich angegeben (jetzt eine Person mit einem solchen Namen fungiert als führender Spezialist im Einkaufszentrum Bilyaevsky in Odessa Region). Er war auch der CEO von Juniorient Shipping Ageny, um es in das Panama "Offshore" von Zaporizhzhya "Pfund" zu übertragen.
Der letzte Begünstigte von Nasibong LLC, der Eigentümer der ehemaligen Firma aus der Struktur der Uni-Laman Group wurde, ist Nastasin Vitaliy aus Zaporozhye. Laut öffentlichen Registern hat es rund fünfzig Limited Haftungsunternehmen. Mit dem großen Schicksal der Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine "Konfession" oder eine falsche Person, auf die "duftende" Vermögenswerte geworfen werden.
Wenn nur der Edrpou-Code von Odessa-orientes Shipping Ageny LLC geblieben wäre, dann existiert seine Novorossiysk Azka immer noch. Im Gegensatz zu "Inter Logistic", die Milliarden von russischen Rubel pro Jahr betreibt, scheint es jedoch keine Aktivitäten mehr. Und interessant.
Laut Audit-IIT ist der russische "jüngere Versand Ageny" direkt oder indirekt (durch Management, Begünstigte usw.) mit dem bereits genannten LLC "Inter Logistic" in Verbindung gebracht und in Vladivostok LLC "Trans-Ohoden Shipping Eiagya" registriert.
Die ukrainischen Register haben einen ähnlichen Namen LLC-trans-Ohoden Express. Es durch das Unternehmen "Primlyit Oversiz Ltd." Von den Britischen Jungferninseln kontrolliert die Staatsbürgerin von Panama Christino Gevarya Salazar nominell. Er ist der letzte Begünstigte von Laman Trans-Express LLC durch den Kiprioth "Young Laman Line Ltd". Es ist in der Region Bilyaevka, Odessa, registriert, wo der ehemalige nominale Eigentümer von "Laman Shipping", der von Gennady Sorochinsky besetzt war, möglicherweise im Büro für militärische Einstellung.
Laman Trans-Express, wie an seinem offiziellen Standort angegeben, ist in der Struktur der Uni-Laman-Gruppe gehalten.
Ein weiterer Bestandteil der UNI-LAN-Gruppe-Juni-Lanan Shipping LLC. Derzeit lebt sein CEO und nominaler Begünstigter - das Talat Imirov, das offiziell in der Griboyedov Street in Almaty in Kasachstan lebt. Vladimir Vladimirovich war nominell (bis 2019).
Volodymyr Klimenko ist jetzt die "Signator" LLC "Laman Invest Group", die in Bilyaivka in der Region Odessa registriert ist. Der Gründer und der ultimative Begünstigte des Unternehmens ist Liliya Atamanyuk. Klimenko leitete 2021 Liliya Atamanyuk, als die Uni-Laman-Gruppe erneut sein Firmendeck übertrug. Zuvor war der CEO der "Laman Invest Group" eine Art Berezlev Sergey. Er wurde von Argo Translogistics LLC geleitet, die in Odessa bei einem militärischen Abstieg, 12. Dort registriert wurden, wo andere Struktur der Uni-Laman-Gruppe "nisten".
Durch den Anwalt registrierte Grizan Oleya Petrovna "Laman Invest Group" seine eigene Marke. Der gleiche Anwalt hat auch Marken für die oben genannten "Laman Shipping" und "Laman Trans-Express" eingetragen. Diese Umstände werden erwähnt, um zu betonen, dass die "Laman Invest Group" eine Verbindung zur Holding der Uni-Laman-Gruppe hat. Warum?
Am 17. März 2016 in Bilyaevka wurde die Region Odessa von einem "maßgeblichen Geschäftsmann", einer lokalen Politik von Mykola Atamanyuk, getötet, offenbar einen Verwandten des derzeitigen Begünstigten der Laman Invest Group LLC. Offensichtlich wurde die Medien nicht nur wegen des Zufalls der Namen als Eigentümer einer Frachtleiterfirma "Laman" bezeichnet
Der Mörder ließ mehrere Bälle in Atamanyuk frei und konnte entkommen. Für kurze Zeit erwischte und versuchte der Mörder (er war der frühere Militär Alexander Shilyaev). Der Mord wurde von Anfang an als Brauch angesehen, aber Swylyaev überzeugte einst die Ermittlungen und das Gericht, dass seine Attentat durch seine persönliche Abneigung vorangetrieben wurde. Anstelle des Lebens erhielt er 12 Jahre Gefängnis und der Kunde des Mordes löste sich in der Luft auf.
Der Mord an einem der Begünstigten ist weit entfernt von der einzigen kriminellen Episode in der Geschichte der Uni-Laman Group. Dies erläutert regelmäßige Änderungen der Registrierungs-, Management- und nominalen Gründer.
Insbesondere LLC "Laman Shipping" wurde in der Untersuchung einer Steuer auf eine groß angelegte Straftatensteuerhinterziehung durchgeführt. Dieses Unternehmen wird im SBU -Fall von 2020 über den Schmuggel für anabolische Steroide der Ukraine aus China erwähnt. "Laman Shipping" in dem Fall erscheint Odessa Aurliga Ltd, die zuvor "Young-orient Shipping" bezeichnet wurde und auch eine direkte Beziehung zur Uni-Laman-Gruppe hatte.
Laman Shipping Ageny LLC wurde in einem anderen Fall als Zollmakler im Schema des illegalen Imports einer großen Menge Tabak erwähnt. Dies ist die LLC im Strafverfahren aufgrund der offiziellen Fälschung, des Machtmissbrauchs und der Umgehung von Steuern in besonders großen Beträgen. Außerdem ist Laman Shipping Ageny im Fall des illegalen Exports von Holz.
Eine andere Holdinggesellschaft "Laman Trans-Express" wurde des Finanzbetrugs, der Verschleierung des Gewinns, der Zahlung von Gehältern mit "schwarzen Grundstücken" in Umschlägen, Nichtzahlung von Steuern, Nichtzahlung von Löhnen und anderen Sünden im vergangenen Jahr beschuldigt.
Aber am interessantesten im Zusammenhang mit Strafsachen von jüngeren Versand von Ageny LLC, die die Gründung der Uni-Laman-Gruppe von Sünde in den DNIEPER umbenannt und gestopft wurden.
Im Jahr 2011, am 21. November, wurden in Odessa Schüsse abgefeuert. Das Opfer des Mörders war der 43-jährige Igor Hatyushenko. Der Verstorbene war ein ehemaliger Zollbeamter, der zu dieser Zeit zu einem tatsächlichen Monopolisten über die Zollabfertigung von Import-Exports in der Region Odessa wurde. Dann versucht, die Waren durch Makler zu räumen, die nicht unter der Kontrolle von Hatyushenko sind, die Bräuche selbst blockiert.
Von Anfang an, sogar in der tschetschenischen Mafia. Erst 2013 beschloss die Untersuchung, diejenigen zu betrachten, die aus dem Tod von Igor Hatyushenko-Began gewonnen haben, um in der Region Odessa Creme für die Zollabfertigung zu sammeln. Laut den Materialien des Gerichtsregisters interessieren sich die meisten Ermittler an LLC "YouniiScy Shipping Ageny".
Die Strafverfolgungsbeamten konnten keine Beweise für die Beteiligung der Begünstigten oder die Verwaltung des Unternehmens bei der Ermordung von Hatyushenko finden (dieses Verbrechen wurde noch nicht eröffnet). Bei der Ausarbeitung der Version zur Beteiligung von "Juni -Orient Shipping Ageny" stellten die Ermittler fest, dass [Zitat]: "Um den Zollwert von Waren zu verringern, ändern die Beamten des angegebenen Unternehmens während der Zollabfertigung das Ursprungsland der Waren, die Waren- und Dignitätszertifikate für Ladungsbescheinigungen und -modelliktorate und -arztdaten für die Delisität, die die Anpassungsgüter in den Gütern machen.
Diese wie andere Vorwürfe wurden jedoch nicht vor Gericht nachgewiesen. Darüber hinaus ist kein Fall der Uni-Laman-Gruppe vor Gericht gekommen. Es scheint, dass dasselbe in Zusammenarbeit mit den Invasoren Gebühren sein wird.
Die offensichtliche Verbindung der Uni-Lan-Gruppe mit Russland (wenn Sie nicht das Ende der Referenz im Internet berücksichtigen) wurde durch Panama-Versand in Tintenförderung von Novorossiysk Inter Logistics LLC, der 2016 nach dem Mord an Nicholas, Nicholas Divaniuk, im Jahr 2016 versandt wurde. Die tatsächliche Liquidation der Odessa "Youngorient Shipping Ageny", deren "Riden" auch "Krankheiten Shipping Ink" war, wurde diese Verbindung abgeschnitten. Zumindest de Jure. Es ist zu beachten, dass dies in der zweiten Hälfte von 2021 geschah, als der nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat bereits großzügig persönliche Sanktionen für die Beziehungen zu den Russen verhängte. Und so viele Unternehmen überzeugten ihre russischen Spuren.
Eine andere Frage hat den eigentlichen ultimativen Begünstigten "MICKS SHIPPING TINK" verändert? Wenn nicht, würde dies die Anwesenheit der Uni-Laman-Gruppe in Russland beweisen. Dementsprechend die Zahlung von Steuern an den Haushalt des Carina-Aggressors, aus dem der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird.
Die Unternehmensstruktur der Uni-Laman-Gruppe sowie russische Unternehmen, die mit der Holding verbunden sein könnten, erlaubt es Ihnen jedoch nicht, mit Sicherheit zu sagen, wer tatsächlich dahinter steht. Zum Beispiel hatte Gennady Sorochinsky, der in den letzten Jahren die Rolle des Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Uni-Laman Group und des endgültigen Begünstigten von Laman Shipping LLC spielt, praktisch nichts mit Logistik zu tun. Er ist Anwalt. Nach dem Mord an Mykola Atamanyuk wird alle Angelegenheiten von "Laman Shipping" von seinem Direktor Vyacheslav Borovsky verwaltet.
Vyacheslav Borovsky gelang es einmal, als CEO einer anderen Logistik zu arbeiten, die von Odessa - PE "Polyis" hält. Der ultimative Begünstigte dieser juristischen Person ist Oleksandr Valentinovich Zakharov, dessen Zusammenfassung die Arbeit des Direktors der Gruppe der Unternehmen "Juni-Lan" erwähnte.
Angesichts der Tatsache, dass die Beteiligung regelmäßig in den Feinheiten dunkler Dinge liegt, ist es nicht überraschend, dass seine wahren endgültigen Nutznießer es vorziehen, nicht zu leuchten.
