Dubaj odblokowany: Odkrywanie ciemnej strony wspaniałego emiratu

Jest to wyciek danych głównie z Departamentu Gruntów w Dubaju, a także z przedsiębiorstw użyteczności publicznej będących własnością Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dane uzyskało Waszyngtońskie Centrum Studiów Obronnych (C4ADS), które bada międzynarodową przestępczość i konflikty. Zostały one później przekazane norweskiej publikacji finansowej E24 oraz projektowi dochodzeniowemu w sprawie przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP), który koordynował prace nad ekskluzywnym zbiorem danych kilkudziesięciu mediów z całego świata. Nad częścią danych o Ukraińcach pracowało dwóch redaktorów – projekt Radia Liberty „Schemes” i „Investigation.Info”.

Dziennikarze zbadali część tych danych, zweryfikowali je, m.in. za pomocą transakcji, i odkryli wśród właścicieli elitarnych nieruchomości w Dubaju wielu Ukraińców – wśród nich obecnych i byłych urzędników: ministrów, deputowanych ludowych, sędziów, prokuratorów, głowy państw własne przedsiębiorstwa i, oczywiście, ich krewni

„Schemes” publikuje pierwszą część ustaleń z Dubaju.

Były minister ekologii za czasów Janukowycza

Mykoła Złoczewski jest ministrem ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy za prezydentury Wiktora Janukowycza oraz byłym deputowanym ludowym Partii Regionów. Założyciel jednej z największych firm zajmujących się wydobyciem gazu, Burisma Group . W 2023 roku jego majątek szacowano na 225 milionów dolarów.

Według przecieku z Dubaju , pewnego lipcowego dnia 2019 roku Mykoła Złoczewski kupił od razu dwa mieszkania w Dubaju – w elitarnym kompleksie mieszkaniowym nad brzegiem Zatoki Perskiej, na samej Palmie Jumeirah – W Residences Dubai – The Palm, tzw. ze względu na kształt budynku przypominający literę W.

„Pomiędzy połyskującymi wodami Zatoki Perskiej a błyszczącą panoramą Dubaju, na złotych piaskach ósmego cudu świata, leży ekskluzywne miejsce, w którym doskonałość nie zna granic. Zanurz się w stylu życia, który nie ma odpowiednika w luksusowej stolicy Bliskiego Wschodu” – tak kompleks opisuje na oficjalnej stronie internetowej .

Według danych transakcyjnych, które dziennikarze Dubai Unlocked otrzymali z dubajskich rejestrów, mieszkania o łącznej powierzchni ponad 1700 mkw. kosztowały byłego ministra prawie 11 mln dolarów.

Nieruchomość ta, jak dowiedzieli się dziennikarze, nigdy nie była wynajmowana, więc najprawdopodobniej korzystała z niej tylko rodzina Złoczewskich. Media podały, że były wysoki urzędnik spędził dużo czasu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich .

W roku zakupu apartamentów w Dubaju Mykoła Złoczewski nie sprawował już władzy, a później uznano go za poszukiwanego . „Exposadovets” miał status podejrzanego w tzw. „sprawie Kurczenki” – chodziło o utworzenie organizacji przestępczej, „której członkowie w latach 2010-2014 dopuścili się szeregu poważnych i szczególnie poważnych przestępstw w różnych sferach gospodarki z celem przejęcia majątku przedsiębiorstw państwowych.”

W szczególności Złoczewskiego podejrzewano o defraudację pożyczki z Narodowego Banku Polskiego, która została przyznana „Prawdziwemu Bankowi” Serhija Kurczenki – za czasów Janukowycza nazywano go młodym oligarchą. Później, gdy sprawa została przekazana NABU, Złoczewski zaoferował funkcjonariuszom organów ścigania rekordową łapówkę w wysokości 6 mln dolarów, przy przekazywaniu której zatrzymano pośredników z otoczenia byłego ministra.

W trakcie trwania procesu w tej sprawie Złoczewski przekazał mieszkania w W Residences Dubai – The Palm  swojej córce Annie Złoczewskiej (były minister ostatecznie przekazał jej i kolejnej córce Karinie swój biznes związany z wydobyciem gazu).

Anna Złochevska pozostaje właścicielką nieruchomości w Dubaju do chwili obecnej, począwszy od 2024 roku. Z przecieku wynika, że ​​rodzina Złoczewskich przy transakcjach na rynku nieruchomości posługiwała się paszportami obywateli Cypru – poinformowali dziennikarze Al Jazeery

W 2023 roku sprawa o łapówkarstwo się zakończyła: Złoczewski przyznał się do próby przekupstwa – ugodę ze śledztwem zatwierdził Wysoki Trybunał Antykorupcyjny. Według niej Złoczewski przekazał armii ponad 600 mln hrywien – na zakup dronów i inną pomoc jednostkom.

Złoczewski wielokrotnie znajdował się w centrum uwagi „Schematu”: śledczy opowiadali o jego nie do zdobycia fortecy nad wodą pod Kijowem i willi nad morzem w Odessie, o gazie kupowanym od jego firmy Burisma przez spółki prezydenta Petra Poroszenki i jego najbliższych współpracowników, o reputację , którą były minister tak bardzo starał się wybielić, organizując forum energetyczne w Monako.

Złoczewski jest znany daleko poza granicami Ukrainy – w szczególności podczas ostatnich wyborów Donald Trump „czynnik Burisma” w walce z Joe Bidenem , którego syn Hunter Biden był członkiem zarządu dyrektorów tej spółki.

Schemy skontaktował się ze Złoczewskim i jego córką w celu uzyskania komentarza na temat szeregu prowadzonych przez nich wykopalisk, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Były poseł ludowy i szef „Motoru Sichi”

Wiaczesław Bogusław i jego syn Oleksandr kupowali nieruchomości w Dubaju w latach 2009-2018. Dzięki wyciekowi danych z Dubaju programom udało się wyśledzić należące do rodziny co najmniej 19 mieszkań i powierzchni biurowych w kilku ekskluzywnych dzielnicach miasta o łącznej wartości 15 milionów dolarów.

Jedno z mieszkań było zarejestrowane na ojca (pisano o tym już w mediach ), pozostałe na syna. A te apartamenty rodzinne nie były wcześniej znane.

Jest to apartament o powierzchni 106,4 m2 w Al Msalli , dwa apartamenty o powierzchni 105 m2 w  Al Nabat B8 i apartament o powierzchni 937 m2 w  Palme Couture  Residences .

Po jednym mieszkaniu w Al Haseer B7 – 105,9 mkw. i w Al Sultana – 106,3 mkw. I jeszcze dwa mieszkania w Aquamarine - 155,8 i 210,5 metra.

Ponadto Bogusławowie kupili w Dubaju 6 kolejnych nieruchomości, a mianowicie: apartamenty w Burj Khalifa, Emirates Crown Tower i 4 lokale biurowe w Jumeirah Business Centre 1 .

Najbardziej prawdopodobnym źródłem środków na tę nieruchomość jest działalność Wiaczesława Bogusława, jako wieloletniego szefa strategicznego przedsiębiorstwa „Motor Sicz” , zwanego „ ikoną ukraińskiego przemysłu ”. W tym charakterze często podróżował do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – brał udział w wystawach sprzętu śmigłowcowego i otwarciu ośrodków technicznych konserwacji silników wraz z ówczesnym prezydentem Janukowyczem .

Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali Wiaczesława Bogusława w 2022 r. w trakcie inwazji na pełną skalę. Następnie był kolejno informowany o podejrzeniach na podstawie kilku artykułów, w szczególności o zdradzie, finansowaniu terroryzmu i sprzeciwie wobec Sił Zbrojnych Ukrainy . Proces w tych sprawach trwa, Bogusław do 10 czerwca bez możliwości zwolnienia za kaucją, zaprzecza winie.

Oprócz współpracy z Rosją dziennikarze „Schemu” nawiązali powiązania Wiaczesława Bogusława z przedstawicielami państwowych irańskich firm wojskowych, w tym producentami Shahed , których używa przeciwko Ukrainie i Houthi przeciwko ZEA. Pomimo sankcji nałożonych na Iran Bogusław kontynuował współpracę z przedstawicielami Iranu co najmniej do wiosny 2022 roku.

45-letni Oleksandr Bogusław, który kupił większość znalezionych przez dziennikarzy mieszkań, swój majątek zawdzięcza ojcu. Wprowadził go w biznes, dając mu stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej „Motor Sichi” oraz udziały w innych spółkach związanych z przedsiębiorstwem i inną działalnością Bogusława Sr. Według „Schematów” pochodzących ze źródeł w organach ścigania, w latach 2003–2021 Ołeksandr Bogusław zarobił oficjalnie nieco niecałe 7 mln hrywien. W tym samym okresie na jego konta w ukraińskich bankach zdeponowano w gotówce 57 mln hrywien. Prawdopodobnie mógł otrzymać te pieniądze od ojca, ale Wiaczesław Bogusław, jako były poseł ludowy kilku zwołań, nie deklarował takich wydatków.

Na razie z 19 nieruchomości będących własnością rodziny Bogusławów na liście znajduje się tylko pięć (jeden apartament i cztery lokale biurowe) – w niedokończonym luksusowym kompleksie mieszkaniowym Dubai Pearl wszystkie pozostałe nieruchomości zostały sprzedane.

„Schematy” zwróciły uwagę na fakt, że sprzedaż nieruchomości odbywała się jednocześnie z ważnymi wydarzeniami z życia rodziny.

• Tak więc pierwsze mieszkanie w Al Msalli z tej listy zostało sprzedane w 2019 roku, kiedy Wiaczesław Bogusławiew przestał być posłem ludowym i utracił „immunitet”.
• Rok później rodzina sprzedała mieszkanie w Aquamarine. Następnie w 2020 roku ukraińska prokuratura dokonała dodatkowego zajęcia akcji kontrolowanej przez Bogusława spółki Motor Sicz, ostatecznie blokując sprzedaż spółki chińskim inwestorom .
• Rok później Bogusławowie pozbyli się 6 mieszkań w Aquamarine, Palme Couture Residences, Al Nabat B8, Al Haseer B7 i Al Sultana. Następnie w 2021 roku Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podjęła decyzję o nacjonalizacji Motor Sichi.
• Oleksandr Bogusławaw sprzedał dwa pozostałe apartamenty w Burj Khalifa i Emirates Crown Tower oraz cztery lokale biurowe w Jumeirah Business Centre 1 w 2022 roku – roku, w którym jego ojciec został poinformowany o pierwszym podejrzeniu – o zdradę stanu, a później, 1 lutego 2023 roku – o zdradę stanu. finansowanie terroryzmu na Ukrainie. Nieco później – w kwietniu tego samego 23-ego, na Ukrainie nałożono sankcje na Bogusława.

Na podstawie wyciekających danych dotyczących transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości w Dubaju „Schematy” obliczyły, że ze sprzedaży nieruchomości Bogusławowi mogą uzyskać 3,5 mln dolarów. Według Dubai Land Registry rodzina zarobiła na wynajmowaniu mieszkań przed sprzedażą kolejnych 1,5 miliona dolarów. Jak wynika z zapisów rejestru, podczas tych transakcji nieruchomościami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Oleksandr Bogusław posługiwał się paszportem obywatela wyspiarskiego stanu Grenada .

Kto obecnie zarządza apartamentami Boguslaev w Dubaju?

Dziennikarzom udało się ustalić właścicieli trzech mieszkań. Dwóch z nich to agenci nieruchomości, pierwszy z Moskwy, drugi z Dubaju.

Trzecia właścicielka, bizneswoman z Serbii Masza Karic , pochodzi z rodziny serbskich deweloperów Bogoluba i Dragomira Karicia , którzy podlegają sankcjom i wspierają reżim białoruskiego władcy Aleksandra Łukaszenki. Siostrzenica Łukaszenki pracowała w jednej ze spółek tych deweloperów do 2021 roku . Nie udało się znaleźć bezpośrednich połączeń Bogusławowa i Motorowej Siczy z Kariczami.

Sam Bogolub Karicz zapewnił w komentarzu dziennikarzy, że nie znał rodziny Bogusławów.

Dziennikarze Białoruskiego Centrum Śledczego w ramach projektu Dubai Unlocked zebrali informacje na temat nieruchomości rodziny Kariczów w Dubaju, która dorobiła się fortuny m.in. dzięki współpracy z autorytarnym przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

„Schematy” zapytały Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy, czy wiedzą o tym zagranicznym majątku Bogusławów, tam odpowiedzieli, że „organ śledztwa przedprocesowego nie otrzymał jeszcze wiarygodnych informacji i dokumentów dotyczących majątku Bogusława i jego syn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.”

Jednocześnie departament zauważył, że konfiskata majątku syna byłego prezydenta Motor Sichi, nabytego prawdopodobnie w szczególności „w wyniku nielegalnej działalności jego ojca”, możliwa jest tylko wtedy, gdy ukraiński sąd podejmuje decyzję o jego konfiskacie na podstawie wyników odpowiednich postępowań karnych zarówno na Ukrainie, jak i w krajach, w których takie mienie się znajduje. OGP poinformowało również, że „podejmowane są działania mające na celu identyfikację i zajęcie majątku Wiaczesława Bogusława i jego syna Oleksandra, który znajduje się na terenie obcych jurysdykcji”.

Prokuratura Generalna podała także, że współpracę ze ZEA reguluje Porozumienie między państwami o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z 2012 r., jednak w latach 2020–2024, zdaniem OGP, właściwe organy ZEA faktycznie spełniły jedynie 2% wniosków ukraińskich.

Obecnie równolegle ukraińscy funkcjonariusze wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęli już proces konfiskaty innego majątku Oleksandra Bogusława we Francji.

Dziennikarze za pośrednictwem prawnika przesłali Bogusławowi pytania dotyczące nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i czekają na odpowiedź.

Odeski prokurator

Oleg Korniłow, były zastępca prokuratora obwodu odeskiego

Według danych z oficjalnego rejestru gruntów w Dubaju Korniłow kupił w Emiratach dwa apartamenty i apartamenty hotelowe za łączną kwotę ponad 400 000 dolarów.

Z transakcji wynika, że ​​w grudniu 2011 i na początku 2012 roku stał się właścicielem dwóch mieszkań. Korniłow był już wówczas zastępcą głównego prokuratora Odessy. Za kawalerkę o powierzchni 47 i 38 metrów kwadratowych w kompleksie premium Jumeirah Bay X1 Tower , wybudowaną z dostępem do sztucznego jeziora i zlokalizowaną w pobliżu plaż Zatoki Perskiej, prokurator z Odessy zapłacił łącznie ponad 180 tysięcy dolarów amerykańskich.

Następnie Korniłow objął stanowisko zastępcy szefa wydziału śledczego prokuratury okręgowej, a później został kierownikiem wydziału. Jednak w 2014 roku, po Rewolucji Godności , został zdemaskowany – został zwolniony ze stanowiska zgodnie z ustawą „O oczyszczeniu władzy”. W tym samym roku Korniłow rozpoczął proces sądowy - złożył pozew do Okręgowego Sądu Administracyjnego w Odessie przeciwko prokuraturze o przywrócenie go do pracy z wypłatą wynagrodzenia za okres „przymusowej absencji” i uchylenie 10-letniego zakazu wykonywania pracy pozycje.

W toku postępowania sądowego Korniłow, zgodnie z transakcjami, w 2016 roku zainwestował w apartamenty hotelowe o powierzchni 48 metrów kwadratowych w elitarnej dzielnicy Dubaju – w Aykon City-Tower B – za ponad 210 tysięcy dolarów. Wtedy był on niekompletny, kompleks został ostatecznie wybudowany we wrześniu 2023 roku. A teraz na oficjalnej stronie dewelopera Damac aktywnie przyciągają nowych nabywców w trzech językach, w tym rosyjskim.

„Wznoszący się nad autostradą Sheikh Zayed Highway i Kanałem Dubajskim Aykon City-Tower (Tower B) oferuje luksusowe zakwaterowanie w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Dubaju. Kup luksusowe apartamenty w bliskiej odległości od atrakcji Dubaju i znajdujących się w nim światowych marek i ciesz się wypoczynkiem na światowym poziomie w domu: na niższych piętrach Aykon City czeka na Ciebie ogromny wybór sklepów, restauracji, kawiarni i innych miejsc rozrywki, – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Damac.

W trakcie budowy kompleksu Aykon w 2020 roku odeska prokurator podjęła decyzję o sprzedaży mieszkań w Jumeirah Bay X1 Tower – 38-metrowym studiu za prawie 100 000 dolarów. W tym samym roku Odeski Okręgowy Sąd Administracyjny podjął decyzję o przywróceniu Korniłowa na stanowisko szefa wydziału śledczego Prokuratury Obwodu Odeskiego, a rok później, w 2021 r., lokalny apelacyjny sąd administracyjny ostatecznie potwierdził tę decyzję. Od 2014 roku otrzymał także z budżetu ponad 2,3 mln hrywien za „przymusową absencję”.

Obydwa studia w Jumeirah Bay X1 Tower były wynajmowane przez Kornilova od 2014 roku, o czym świadczą dostępne dziennikarzom dane transakcyjne. W sumie na takich działaniach udało mu się zarobić ponad 100 tysięcy dolarów. Następnie, po przywróceniu na stanowisko, Kornilov sprzedał drugą nieruchomość w Jumeirah Bay X1 Tower – w listopadzie 2023 r. Obecnie Korniłow nadal jest właścicielem pokoju hotelowego w Aykon City-Tower B.

Po odnowieniu Oleg Korniłow pozostał na swoim stanowisku nieco ponad rok, w sierpniu 2022 roku złożył rezygnację „z własnej woli”. Ale w żadnym oświadczeniu nie wspomniał o nieruchomościach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – zarówno podczas zwolnienia, jak i po nim. A także jego żona, która od 2013 r. była także prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Odessie i również złożyła deklarację kandydata na stanowisko szefa wydziału reprezentacji regionalnej Sekretariatu Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Rady Najwyższej RP Ukraina w południowych regionach w 2018 r.

„Brak złożenia oświadczenia może skutkować odpowiedzialnością administracyjną i karną. Wszystko zależy od kwoty. Od 1,34 mln do 5,3 mln hrywien - będzie to grzywna, roboty publiczne, prace naprawcze. Jeśli wartość niezgłoszonego majątku przekracza 5,3 mln hrywien, może to grozić karą do dwóch lat pozbawienia wolności” – mówi Vadym Valko .

W przypadku Korniłowa mówimy o 300 tysiącach dolarów amerykańskich, czyli o ponad 10 milionach hrywien – to łączna wartość majątku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: jednego apartamentu i apartamentów hotelowych, które w chwili złożenie oświadczenia.

Schemy skontaktował się z Olegiem Korniłowem. Zapytany o nieruchomości w Dubaju odpowiedział: „Nie mam tam mieszkań”, a po wyjaśnieniu przez dziennikarza, że ​​te dane potwierdza oficjalny rejestr kraju, odłożył słuchawkę i nie odpowiadał na dalsze telefony i wiadomości .

Była żona sędziego z czasów Janukowycza

Wśród właścicieli nieruchomości w Dubaju jest Svitlana Yemelyanova , oficjalnie była żona Artura Jemelyanova, .

Dzięki wyciekowi z Dubaju „Schemes” dowiedziała się, że jest właścicielką trzech apartamentów w kompleksie mieszkalnym Sadaf 6 w elitarnej dzielnicy Dubai Marina. Każdy ma powierzchnię 123 metrów kwadratowych, a ich łączny koszt to 1,8 miliona dolarów.

Yemelyanova kupiła tam swoje pierwsze mieszkanie za prawie 650 000 dolarów w grudniu 2014 roku. Do 2014 roku włącznie Svitlana Yemelyanova była zastępcą rady miejskiej Doniecka z ramienia „Partii Regionów”. Zerwali z Arturem Jemelyanovem jesienią tego samego roku, po Rewolucji Godności, w tym samym czasie funkcjonariusze organów ścigania zainteresowali się sędzią sprawą dotyczącą możliwej ingerencji w zautomatyzowany podział spraw pomiędzy sędziami.

Była żona sędziego oficjalnie kupiła pozostałe dwa mieszkania w 2017 i 2018 roku za odpowiednio 620 000 i 560 000 dolarów.

Wcześniej w śledztwie „Schemat” stwierdzono, że rozwód Jemelyanovów może być fikcyjny w celu ukrycia innego elitarnego majątku za granicą. Przecież sędzia regularnie odwiedzał Wiedeń, gdzie Svitlana Yemelyanova mieszkała ze swoimi dziećmi, a byli małżonkowie nadal razem odpoczywali i prowadzili wspólne życie. W tym samym czasie dziennikarze rozmawiali o jednym z apartamentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: w kompleksie mieszkaniowym The Residences North w pobliskiej dzielnicy Palm Jumeirah. Ale według rejestru w Dubaju Svitlana Yemelyanova sprzedała go już za 486 000 dolarów.

Artur Jemelyanov nazywany jest twarzą wymiaru sprawiedliwości czasów Wiktora Janukowycza.

Następnie szybko wspiął się po szczeblach kariery, od zastępcy szefa Donieckiego Obwodowego Sądu Gospodarczego do zastępcy szefa Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy. Jemelyanov sprawował wymiar sprawiedliwości do 2017 r., ale nadal otrzymywał wynagrodzenie do 2021 r. – do czasu zwolnienia ze stanowiska za „ wywieranie wpływu na sędziów ”. Następnie były sędzia został prawnikiem na Ukrainie.

W 2023 roku o Arturze Jemelyanovie znów było głośno w wiadomościach, kiedy FBI go przeszukało. Chodziło wówczas o śledztwo w sprawie ewentualnej pomocy byłego wiceprezesa Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy państwu-agresorowi Rosji. Poinformowano, że w sprawę zamieszana jest także Svitlana Yemelyanova.

Były sędzia odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące majątku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powołując się na to, że pytania te „jego nie dotyczą” i „osoby trzecie nie udzielają informacji, z którymi nie mają nic wspólnego”.

„Jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, moja rodzina nie podejmowała takich decyzji, ponieważ przez ostatnie 10 lat była to jedna osoba, czyli ja. Nie kupiłem nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich... Nadal komunikujemy się ze Swietłaną. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i rozwód nie jest dla nas czynnikiem uniemożliwiającym dalszą komunikację. Co więcej, mamy wspólne małoletnie dziecko, a ja aktywnie uczestniczyłem w jego wychowaniu” – mówi była sędzia.

Odnosząc się do wspomnianej wyżej sprawy SBI, były sędzia zauważył, że ani on, ani Svitlana Emelyanova nie mieli w niej żadnego statusu, ale przyznał, że przeszukania odbywały się m.in. w jej pomieszczeniach.

„To postępowanie karne wszczęto bezpodstawnie, jedynie po to, aby mieć możliwość rozpowszechniania fałszywych oświadczeń na mój temat i otrzymania negatywnych informacji na temat działalności mojego prawnika” – powiedział Jemelyanov. - Nie prowadziłem żadnej innej działalności poza pomaganiem Siłom Zbrojnym Ukrainy w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji.

Na prośbę dziennikarzy SBI poinformowało również, że według stanu na maj 2024 r. żadna osoba, w szczególności Svitlana i Artur Jemelyanov, nie została poinformowana o podejrzeniach w tym postępowaniu karnym.

Do dnia publikacji wyników śledztwa Svitlana Yemelyanova nie odpowiedziała na prośby dziennikarzy o komentarz.

Były zastępca ludowy i lobbysta EDAPS

Wasyl Hrycak to były poseł ludowy „Partii Regionów”, a także były zastępca szefa Państwowej Służby Migracyjnej. Ale najczęściej jego nazwisko brzmi obok nazwy EDAPS .

EDAPS to konsorcjum „Unified State Automated Passport System” , które w latach 2003–2014 zmonopolizowało dziedzinę produkcji dokumentów. Hrycaka nazywano lobbystą tego koncernu.

Według przecieku z Dubaju rodzina Hrycaków kupiła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dwa mieszkania za ponad 700 000 dolarów.

Pierwszy znajduje się w The Fairways North Tower , który dysponuje odkrytym basenem, centrum fitness, ogrodem i tarasem. Wasyl Hrycak kupił tam mieszkanie o powierzchni 72 mkw. w 2010 roku za 216 000 dolarów. Jak wynika z transakcji z Dubai Land Registry, w 2019 roku przekazał to mieszkanie swojemu najstarszemu synowi Igorowi. Kto jest nadal właścicielem mieszkań.

Drugie mieszkanie o powierzchni 123 mkw. zostało zakupione w 2011 roku za około pół miliona dolarów w Ocean Heights . Obecnie jego właścicielami są jego żona Natalia Hrycak i młodszy syn. Ocean Heights to drapacz chmur w rejonie Dubai Marina, który jest wizytówką miasta i znajduje się wśród pięciu najwyższych budynków w Dubaju.

Z danych transakcji wynika, że ​​właściciele wynajmowali oba mieszkania. Zarobiono na tym ponad 370 tysięcy dolarów.

Prawdopodobnie Zjednoczone Emiraty Arabskie zostały wybrane przez rodzinę na kraj do inwestowania w nieruchomości nieprzypadkowo: w momencie zakupu nieruchomości Hrycak, jako poseł ludowy, kierował także grupą posłów ds. stosunków międzyparlamentarnych ze Zjednoczonymi Arabami Emiraty.

Przed objęciem stanowiska zastępcy Hrycak pracował w departamencie zaopatrzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W szczególności zapewniał wykonanie formularzy zezwoleń na instalację i użytkowanie specjalnych sygnalizacyjnych urządzeń dźwiękowych i świetlnych dla Policji.

Jednak najczęściej o Hrycaku wspomina się w kontekście EDAPS – monopolisty pierwszej dekady XXI wieku w dziedzinie drukowania paszportów zagranicznych, nazywając „regionalnego” lobbystą tego biznesu.

I tak w wywiadzie dla Radia Swoboda w 2009 roku zastępca sekretarza KBR Borys Sobolew podkreślił, że „100% dokumentów identyfikujących osobę jest opracowywanych i rozliczanych, produkowanych i rozpowszechnianych przez struktury, które w zasadzie nie mają nic wspólnego z państwem, które są tworzone i kontrolowane przez ludzi, którzy mają nieukraińskie interesy.”

Sam Wasyl Hrycak stwierdził , że „lobbuje nie w interesie konsorcjum, ale w systemie paszportowym kraju” i nazwał siebie „twórcą nowego systemu paszportowego Ukrainy”.

„Schemat” zwrócił się o komentarz do Wasyla Hrycaka. Pomimo danych z rejestru zaprzeczył jakoby posiadał lub posiada jakąkolwiek nieruchomość na terenie ZEA.

„Słyszę od Ciebie po raz pierwszy (o nieruchomościach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – red.). Daję je tobie! Nie mam pojęcia. Prezent dla Ciebie! Nie ma i nie było” – odpowiedział Wasyl Hrycak.

W ramach projektu Dubai Unlocked Schemy przeanalizował dane dotyczące sześciuset obywateli Ukrainy posiadających nieruchomości w Dubaju. Wśród nich dziennikarze znaleźli także obecnych urzędników.

Więcej o nich w dalszej części materiałów „Schemat” na stronie internetowej Radia Liberty i kanale YouTube.

Dlaczego Dubaj?

Dubaj to duże miasto wypoczynkowe na skrzyżowaniu światowej logistyki, cenione za „ciszę” w stosunku do ceny i w którym nie zadaje się zbędnych pytań o jego pochodzenie.

„Historycznie rzecz biorąc, Zjednoczone Emiraty Arabskie były miejscem, gdzie Twoje pieniądze są bezpieczne i gdzie zadaje się niewiele pytań. Dlatego też, jeśli jesteś osobą posiadającą pieniądze i chcesz je wymknąć spod kontroli swojego kraju, ZEA są z historycznego punktu widzenia doskonałym miejscem, aby to zrobić” – powiedział Tom Keating, dyrektor Brytyjskiego Centrum Finansów i Bezpieczeństwa, w wywiad dla „ Schematów ” .

Dziennikarzom szwedzkiej telewizji (SVT)  udało się oprowadzić po jednej z nieruchomości dubajskiego dewelopera Damac , podczas którego powiedziano im, że mogą kupić mieszkanie za „worki gotówki” lub kryptowalutę i „nie będą mieli żadnych pytań” o źródle swoich funduszy

„W nieruchomościach nie będziesz przesłuchiwany przez żaden dział… zwłaszcza przez samego dewelopera” – powiedział sprzedawca. „Każdy, kto chce kupić, może kupić”.

Powiedział też, że zakup nieruchomości za gotówkę to dla klientów sposób na uniknięcie pytań ze strony banków o źródło ich pieniędzy: „Jeśli sprzedajesz nieruchomość, a potem całą kwotę przelewasz na konto bankowe, to nie ma problemu, nie zostaną zapytani, skąd jesteś, weź gotówkę na zakup nieruchomości, a następnie wpłać ją do banku” – powiedział sprzedawca.

Przedstawiciel Damac powiedział później, że firma weryfikuje swoich klientów i że nie jest polityką firmy zalecanie klientom zakupu nieruchomości za gotówkę.

„Gdyby wasz tajny reporter kontynuował proces sprzedaży po pierwszym spotkaniu ze sprzedawcą, byłby świadkiem rygorystycznej kontroli i wzmożonych środków, jakie stosujemy w przypadku budzących wątpliwości transakcji” – powiedział Damac, dodając, że roszczenia sprzedawcy zostaną zbadane.

Zamknięcie informacji o nieruchomościach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pozwala uniknąć płacenia podatków w Twoim kraju z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości.

„Jeśli Ukrainiec jest właścicielem nieruchomości w Dubaju i sprzedaje ją lub wynajmuje, musi zapłacić podatek dochodowy i cło wojskowe – łącznie 19,5%. W Dubaju wartość nieruchomości szybko rośnie, więc zazwyczaj takie transakcje są „na plus”, chyba że ktoś nie chce ukrywać swoich dochodów przed fiskusem – mówi ekonomista Wiaczesław Czerkaszyn . „Oczywiście nikt nie będzie się spieszył z płaceniem takich podatków”.

Ekspert dodaje też, że w przypadku, gdy właściciel wynajmuje lub sprzedaje nieruchomość, jest on prawnie zobowiązany do przedstawienia w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych za granicą.

Krótko mówiąc, zamknięte rejestry w Dubaju i brak pytań władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich do inwestorów stanowią dla obecnych i byłych urzędników ukraińskich różnych szczebli doskonałą podstawę do ukrywania swojego prawdziwego majątku.

I to właśnie taki projekt jak Dubai Unlocked pozwala nam uchylić tę kurtynę. Przecież opiera się na zweryfikowanych danych o nieruchomościach, które pochodzą z serii przecieków. Większość danych pochodzi z rejestru gruntów w Dubaju, a także z przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

„Schemes” w ramach międzynarodowego zespołu dziennikarzy, który dołączył do projektu Dubai Unlocked, wysłał do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich prośbę o wyjaśnienia, w jaki sposób kraj ten kontroluje transakcje na rynku nieruchomości dokonywane przez osoby objęte sankcjami lub osoby poszukiwane. Dziennikarze pytali także o to, kto i w jaki sposób sprawdza pochodzenie środków cudzoziemców inwestujących w nieruchomości w Dubaju. A także o tym, w jakim stopniu władze ZEA są otwarte na współpracę z organami ścigania innych krajów, jeśli zostanie udowodnione, że środki inwestowane w nieruchomości w Dubaju są nielegalnego pochodzenia.

W momencie publikacji śledztwa władze ZEA wysłały za pośrednictwem swoich ambasad w Wielkiej Brytanii i Norwegii krótką wiadomość do „The Times” i „E24”, nie odpowiadając na merytoryczne pytania. W szczególności w komunikacie stwierdzono, że „władze Emiratów niezwykle poważnie traktują swoją rolę w ochronie integralności światowego systemu finansowego” oraz że Zjednoczone Emiraty Arabskie „ściśle współpracują z partnerami międzynarodowymi, aby powstrzymać i odstraszyć wszelkie formy nielegalnego finansowania”.

„ZEA są zdecydowane kontynuować te wysiłki i działania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dziś i w dłuższej perspektywie” – stwierdzono w oficjalnym oświadczeniu.