Das Memorandum, das die Beschränkung der Grenzen für Kartentransfers und die Stärkung der Finanzüberwachung vorsieht, hat sich 23 Banken und zwei Finanzinstituten angeschlossen. Dies wurde am 18. Dezember vom Pressendienst der Vereinigung der ukrainischen Banken gemeldet.
Das Treffen von Vertretern von Banken und Finanzinstitutionen, die am Tag vor dem Vorgehen stattfanden, bestätigte, wie wichtig es ist, die Bemühungen des Bankensektors zu kombinieren, Finanzkriminalität effektiv entgegenzuwirken. Die Teilnehmer betonten die Notwendigkeit einer Selbstregulierung im Bankenbereich und betonten, dass ein Memorandum ein wichtiges Instrument ist, um einheitliche Standards für Transparenz und Verantwortung festzulegen.
Die folgenden Banken und Finanzinstitute schlossen sich dem Memorandum an:
- Ukreximbank
- Ukrgasbank
- Kristallbank
- KB Globe
- MTB Bank
- Radabank
- Die Idee der Bank
- Altbank
- Bankallianz
- EPB
- Clearing House
- Polycombank
- Kapitalbank
- Ukrainische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
- Oksi Bank
- Die erste Investmentbank
- AGroprosperis Bank
- Novape (Novapay)
- Procredit Bank
- Kominbank
- Pravex Bank
- FC Evo (Rozetkapay)
- Bank Ukrainisches Kapital
- Die Bedeutung der Bank
- Sky-Bank
Wir möchten Sie daran erinnern, dass für Kunden, die die Einkommensquellen nicht bestätigt haben, ab dem 1. Februar 2025 eine Grenze für Kartenübertragungen in Höhe von 150 Tausend Hryvnias pro Monat eingeführt wird. Ab dem 1. Juni 2025 fällt diese Grenze auf die UAH 100.000.
